ПРОТОКОЛ № б/н
годового общего собрания акционеров 
Акционерного общества  "Нальчикское хлебоприемное предприятие"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество 
"Нальчикское хлебоприемное предприятие"
Место нахождения общества: 360000, Российская  Федерация,  Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ахохова, 98
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "30" марта 2018г.
Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2018г.
Место проведения общего собрания КБР, г.Нальчик, ул.Ахохова, 98, административное здание.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 30 минут

Председатель собрания: Ципинов Джабраил Данилович – генеральный директор АО "Нальчикское ХПП".
Секретарь собрания: Даова Майя Лябиевна – инженер отдела кадров АО "Нальчикское ХПП".

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Сервис-Реестр"
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Оршокдугова Инна Викторовна, доверенность  №26 от 01.02.2018г.
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 014 (шестнадцать тысяч четырнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 8531 (восемь тысяч пятьсот тридцать один) или 53.27% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.  
Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 12 часов 00 минут: 7483 (семь тысяч четыреста восемьдесят три) или 46.72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. 
Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества  "Нальчикское ХПП".
В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона “Об акционерных обществах” кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 12 часов 20 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): 7483 (семь тысяч четыреста восемьдесят три) или 46.72 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате дивидендов за 2017г.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2018г.
8. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.

Выступил Ципинов Джабраил Данилович, который зачитал из "Регламента проведения общего собрания акционеров", утвержденного общим собранием акционеров, регламент работы собрания: 
- доклады по повестке дня     - до 40 мин.
- содоклады по повестке дня - до 20 мин.
- выступления в прениях        - до  5 мин.
- замечания                              - до 5 мин.

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2017г.
Слушали: 
Генерального директора Ципинова Джабраила Даниловича о годовом отчете Акционерного общества "Нальчикское ХПП" по результатам 2017 года. 
Вниманию акционеров был представлен текст годового отчета АО "Нальчикское ХПП" по результатам 2017 года.
Выступающий предложил ознакомиться с данным текстом, указав при этом, что вся соответствующая документации была предоставлена акционерам для ознакомления со дня направления уведомления о созыве годового общего собрания акционеров и что эта документация остается доступной для акционеров в течение всего времени проведения настоящего общего собрания.
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу утверждения годового отчета общества за 2017г.
На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовой отчет общества за 2017г. 
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27%  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Решение по вопросу "Утверждение годового отчета общества за 2017г." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2017г.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017г.
Слушали: 
Главного бухгалтера Жабалиеву Зарему Мусарбиевну о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и об убытках (счетах прибылей и убытков) Акционерного общества "Нальчикское ХПП". 
Вниманию акционеров был представлены тексты годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Нальчикское ХПП" по результатам 2017 года.
Выступающая предложила ознакомиться с данными текстами, указав при этом, что вся соответствующая документации была предоставлена акционерам для ознакомления со дня направления уведомления о созыве годового общего собрания акционеров и что эта документация остается доступной для акционеров в течение всего времени проведения настоящего общего собрания.
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017г.
На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017г.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017г."  принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017г.

Вопрос №3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
Слушали: 
Генерального директора Ципинова Джабраила Даниловича  о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года, который предложил распределить чистую прибыль отчетного года в сумме 239 000 рублей распределить следующим образом:
	189 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
	50 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
На голосование выносится следующий проект решения:
Чистую прибыль отчетного года в сумме 239 000 рублей распределить следующим образом:
189 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
50 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27%  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Решение по вопросу "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Чистую прибыль отчетного года в сумме 239 000 рублей распределить следующим образом:
	189 000 рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
	50 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.

Вопрос №4. О выплате дивидендов за 2017г.
Слушали: 
Генерального директора Ципинова Джабраила Даниловича, который  предложил из чистой прибыли отчетного года направить 50 тыс.руб. на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Размер дивидендов – 3,13 руб. на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.04.2018г. 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (25.05.2018г.).
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу о выплате дивидендов за 2017г.
На голосование выносится следующий проект решения:
Из чистой прибыли отчетного года направить 50 тыс.руб.  на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Размер дивидендов – 3,13 руб. на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма выплаты дивидендов – перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30.04.2018г. 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (25.05.2018г.).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27%  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Решение по вопросу "О выплате дивидендов за 2017г" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Чистую прибыль отчетного года в сумме 239 тыс.руб. распределить следующим образом:
189 тыс.руб. направить на погашение убытков прошлых лет;
50 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям.
Размер дивидендов - 3,13 руб. на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма выплаты дивидендов - перечисление денежных средств на банковские, расчетные счета владельцев;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 30.04.2018г. 
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (25.05.2018г.).

Вопрос №5. Избрание Совета директоров общества.
Слушали: 
Председателя собрания Ципинова Джабраила Даниловича, который сообщил, что в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки Советом директоров были утверждены следующие кандидаты в Совет директоров Акционерного общества "Нальчикское ХПП":
Даова Майя Лябиевна, Жабалиева Зарема Мусарбиевна, Калажоков Султан Амирбиевич, Тимченко Владимир Ильич, Ципинов Джабраил Данилович.
К сведениям о кандидатах в Совет директоров был обеспечен доступ всем акционерам Акционерного общества "Нальчикское ХПП" со дня опубликования уведомления о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Нальчикское ХПП" и эти сведения остаются доступными для ознакомления акционеров в течение всего времени проведения настоящего общего собрания. 
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу избрания Совета директоров Акционерного общества "Нальчикское ХПП" в составе указанных лиц.
На голосование выносится следующий проект решения:
Избрать Совет директоров АО "Нальчикское ХПП" из следующих кандидатов:
Даова Майя Лябиевна, Жабалиева Зарема Мусарбиевна, Калажоков Султан Амирбиевич, Тимченко Владимир Ильич, Ципинов Джабраил Данилович.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 80070.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 80070.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 42655, что составляет 53.27%  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	42655	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	
1. Даова Майя Лябиевна	8531	20.000%	
2. Жабалиева Зарема Мусарбиевна	8531	20.000%	
3. Калажоков Султан Амирбиевнич	8531	20.000%	
4. Тимченко Владимир Ильич	8531	20.000%	
5. Ципинов Джабраил Данилович	8531	20.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать  Совет директоров в количестве 5 лиц:
1.	Даова Майя Лябиевна
2.	Жабалиева Зарема Мусарбиевна
3.	Калажоков Султан Амирбиевнич
4.	Тимченко Владимир Ильич 
5.	Ципинов Джабраил Данилович

Вопрос №6. Избрание ревизора общества.
Слушали: 
Председателя собрания Ципинова Джабраила Даниловича, который сообщил, что в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки Советом директоров была утверждена следующая кандидатура ревизоры Акционерного общества "Нальчикское ХПП": Тимченко Валентина Георгиевна.
К сведениям о кандидатуре в ревизоры был обеспечен доступ всем акционерам акционерного общества "Нальчикское ХПП" со дня опубликования уведомления о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Нальчикское ХПП" и эти сведения остаются доступными для ознакомления акционеров в течение всего времени проведения настоящего общего собрания. 
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу избрания ревизора общества.
На голосование выносится следующий проект решения:
Избрать ревизором общества  Тимченко Валентину Георгиевну.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 6330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 0, что составляет 0.00% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

Вопрос №7. Утверждение аудитора общества на 2018г.
Слушали: 
Председателя собрания Ципинова Джабраила Даниловича, который предложил акционерам утвердить аудитором общества на 2018г. аудиторскую фирму ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт".
К сведениям о кандидатуре в аудиторы был обеспечен доступ всем акционерам акционерного общества "Нальчикское ХПП" со дня опубликования уведомления о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества "Нальчикское ХПП" и эти сведения остаются доступными для ознакомления акционеров в течение всего времени проведения настоящего общего собрания. 
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу утверждения аудитора общества на 2018г.
На голосование выносится следующий проект решения:
Утвердить аудитором общества на 2018г. ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8531	100.00%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.00%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
Решение по вопросу "Утверждение аудитора общества на 2018г" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества на 2018г. ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт".

Вопрос №8. Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц.
Слушали: 
Генерального директора Ципинова Джабраила Даниловича, который предложил увеличить Уставной капитал общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц, в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:
1.	количество размещаемых акций: 7 727 107 (семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто семь) штук;
2.	 номинальная стоимость каждой акции: 1,00 (один) рубль;
3.	способ размещения акций: закрытая подписка; 
4.	круг потенциальных приобретателей: 
КазанчевХажмурат Кримович, ИНН 071507238695
Тимченко Владимир Ильич, ИНН 071400492498
Семенов Владимир Иванович, ИНН 071606418233
Ципинов Джабраил Данилович, ИНН 071513456660
Вандоляк Елена Николаевна, ИНН 071602583148
5.	цена размещения одной акции, в том числе цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, составляет 1,00 (один) рубль за одну акцию;
6.	форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, в соответствии с пунктом 2 ст.34 ФЗ "Об акционерных обществах", допускается оплата в безналичном порядке путем зачета денежных требований к обществу, согласно договора займа от  04.10.2017г. Казанчев Х.К.; договора займа от 04.10.2017г. Тимченко В.И.; договора займа от 04.10.2017г. Ципинов Д.Д., договора займа от 04.10.2017г. Семенов В.И., договора займа от 04.10.2017г. Вандоляк Е.Н.
7. Порядок определения даты начала размещения: 
- начало размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - первая календарная дата, следующая за датой уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
- начало размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей – первая календарная дата, следующая за датой подведения итогов осуществления преимуществен-ного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
8. Порядок определения даты окончания размещения: 
- окончание размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - по истечении 45 дней с момента уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;  
- окончание размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей - дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более 1 (одного) года, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (на 30.03.2018г.).
Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу увеличения уставного капитала.
На голосование выносится следующий проект решения:
Увеличить Уставной капитал общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц, в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:
1.	количество размещаемых акций: 7 727 107 (семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто семь) штук;
2.	 номинальная стоимость каждой акции: 1,00 (один) рубль;
3.	способ размещения акций: закрытая подписка; 
4.	круг потенциальных приобретателей: 
КазанчевХажмурат Кримович, ИНН 071507238695
Тимченко Владимир Ильич, ИНН 071400492498
Семенов Владимир Иванович, ИНН 071606418233
Ципинов Джабраил Данилович, ИНН 071513456660
Вандоляк Елена Николаевна, ИНН 071602583148
5.	цена размещения одной акции, в том числе цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, составляет 1,00 (один) рубль за одну акцию;
6.	форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, в соответствии с пунктом 2 ст.34 ФЗ "Об акционерных обществах", допускается оплата в безналичном порядке путем зачета денежных требований к обществу, согласно договора займа от 04.10.2017г. Казанчев Х.К.; договора займа от 04.10.2017г. Тимченко В.И.; договора займа от 04.10.2017г. Ципинов Д.Д., договора займа от 04.10.2017г. Семенов В.И., договора займа от 04.10.2017г. Вандоляк Е.Н.
7. Порядок определения даты начала размещения: 
- начало размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - первая календарная дата, следующая за датой уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
- начало размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей – первая календарная дата, следующая за датой подведения итогов осуществления преимуществен-ного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
8. Порядок определения даты окончания размещения: 
- окончание размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - по истечении 45 дней с момента уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;  
- окончание размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей - дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более 1 (одного) года, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (на 30.03.2018г.).
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16014.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16014.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8531, что составляет 53.27% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8531	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———	
По результатам голосования Собранием принято решение:
Решение по вопросу "Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Увеличить Уставной капитал общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписи среди ограниченного круга лиц, в пределах количества объявленных обыкновенных акций на следующих условиях:
1.	количество размещаемых акций: 7 727 107 (семь миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто семь) штук;
2.	 номинальная стоимость каждой акции: 1,00 (один) рубль;
3.	способ размещения акций: закрытая подписка
4.	круг потенциальных приобретателей: КазанчевХажмурат Кримович ИНН 071507238695, Тимченко Владимир Ильич ИНН 071400492498,  Семенов Владимир Иванович ИНН 071606418233,  Ципинов Джабраил Данилович ИНН 071513456660, Вандоляк Елена Николаевна ИНН 071602583148
5.	цена размещения одной акции, в том числе цена размещения одной акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, составляет 1,00 (один) рубль за одну акцию;
6.	форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ, в соответствии с пунктом 2 ст.34 ФЗ "Об акционерных обществах", допускается оплата в безналичном порядке путем зачета денежных требований к обществу, согласно договора займа от  04.10.2017г. Казанчев Х.К.; договора займа от 04.10.2017г. Тимченко В.И.; договора займа от 04.10.2017г. Ципинов Д.Д., договора займа от 04.10.2017г. Семенов В.И., договора займа от 04.10.2017г. Вандоляк Е.Н.
7. Порядок определения даты начала размещения: 
- начало размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - первая календарная дата, следующая за датой уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
- начало размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей – первая календарная дата, следующая за датой подведения итогов осуществления преимуществен-ного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
8. Порядок определения даты окончания размещения: 
- окончание размещения ценных бумаг лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - по истечении 45 дней с момента уведомления всех акционеров, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;  
- окончание размещения ценных бумаг по закрытой подписке для остальных приобретателей - дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более 1 (одного) года, с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (на 30.03.2018г.).

Дата составления протокола: 24 апреля 2018г.
Приложение: 
1.	Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Нальчикское ХПП".

Председатель собрания                   ______________________     Ципинов Д.Д.

Секретарь собрания                         ______________________     Даова М.Л.
                                                                     м.п.